Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2026 r.

Zarząd Dadelo S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 12 maja 2026 roku dokonanej na żądanie akcjonariusza - Oponeo.pl S.A. _Akcjonariusz"_ z dnia 21 kwietnia 2026 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 
 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polega na wprowadzeniu następującego punktu:
 
 "23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki."
 
 Proponowane zmiany Statutu obejmują:
 1.skreślenie § 16 ust. 1 pkt j_ Statutu Spółki,
 2.skreślenie § 21 ust. 9 pkt e_ oraz pkt f_ Statutu Spółki.
 
 Pełna treść projektu uchwały oraz żądania wraz z uzasadnienia zgłoszonego przez Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.
 
 W następstwie powyższego, zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 23 i 24 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które oznaczone zostają odpowiednio jako punkt 24 oraz 25.
 
 Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2.Wybór Przewodniczącego.
 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.Przyjęcie porządku obrad.
 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
 6.Wybór komisji skrutacyjnej.
 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku,
 a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
 8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
 9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.
 11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok.
 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Golubie z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 21.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 22.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 24.Wolne wnioski.
 25.Zamknięcie obrad.
 
 Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dadelo.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

Uchwała ZWZA - Dadelo - pkt 23.pdf

Żądanie akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia